Співробітники Міндоходів Донеччини не дали «нагріти» бюджет на 9 млн.грн. вугіллям з «копанок»
Співробітники слідчо-оперативних підрозділів Міндоходів Донеччини викрили злочинну групу підприємств, яка займалася експортом незаконно видобутого вугілля в офшорні зони. Сума збитків, нанесених державному бюджету, склала понад 9 млн. грн.
Як з’ясували правоохоронці, до складу фінансової групи входили три підприємства. За документами організатори незаконного бізнесу купували кам’яне вугілля у підприємств-постачальників, проте фактично воно було придбаним за готівку у фізичних осіб або видобутим у так званих копанках – місцях незаконної добичі вугілля. Далі вугілля транспортували на орендовані у Торезі промислові ділянки, де його сортували за допомогою спеціального устаткування. Надалі вугілля експортували на адресу нерезидентів, зареєстрованих в офшорних зонах. За два роки об’єм експорту до офшорів склав понад 100 млн. грн.
Цю схему було використано для подальшого отримання коштів із державного бюджету у вигляді відшкодування податку на додану вартість (далі – ПДВ). Незаконно сформувавши податковий кредит і завищивши його від’ємне значення, ділки відшкодували ПДВ у розмірі більше 5 млн.грн. Крім того, через проведення безтоварних операцій шахраї ухилялися від сплати податків.
- Наразі у відношенні посадових осіб підприємств групи розпочато кримінальні провадження за ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі, - зазначає в.о. начальника оперативного управління ГУ Міндоходів у Донецькій області Віталій ПЕРУНІН.
| 
